Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.04.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10 апреля 2024 г.
2.2. Дата проведения заочного заседания совета директоров эмитента: 10 апреля 2024 г.
2.3. Повестка дня заочного заседания совета директоров эмитента:
1. О назначении лица, исполняющего обязанности Начальника Управления внутреннего аудита на период его временного отсутствия.
2. Об утверждении документа «Политика информационной безопасности ООО «ХКФ Банк» (Версия 9.0).
3. Об изменении и утверждении состава комитетов ООО «ХКФ Банк».
4. Об отмене действия документа «Положение об организации управления риском потери деловой репутации ООО «ХКФ Банк» (Версия 9.0).
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/69 от 02.02.2023 г. О.Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «10» апреля 2024 г.